B. C. financiers fraudeur obtient 4-1/2 ans de prison pour Vénézuélien de fonds de couverture arnaque

B.C. financial fraudster gets 4-1/2 year sentence for Venezuelan hedge fund scam

Une enquête criminelle menée par le B. C. Commission des valeurs Mobilières a abouti à la plus longue phrase imposée.

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James Guerre Minnie — également connu comme Terry James Minnie — a été condamné le 8 Mai, dans B. C. de la Cour Provinciale à Victoria après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5000$.

Une Île de Vancouver, l’homme a été condamné à quatre ans et demi de prison pour fraude criminelle impliquant un faux Vénézuélien de fonds de couverture.

C’est la plus longue peine jamais infligée à la suite d’une enquête criminelle par la B. C. Commission des valeurs Mobilières, qui est responsable de la régulation de l’investissement de la province marchés.

James Guerre Minnie — également connu comme Terry James Minnie — a été condamné le 8 Mai, dans B. C. de la Cour Provinciale à Victoria après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5000$.

Avec le temps servi, Minnie, 56 ans, a huit mois restant de sa peine.

Les accusations sont liées à de l’argent Minnie sollicité entre 2014 et 2016.

Minnie a dit à ses deux victimes que leur argent serait d’aider à payer les frais d’administration d’un Vénézuélien de fonds de couverture qui a été tire à sa fin.

Les deux victimes avaient déjà été dupés dans un schéma que Minnie a été impliqué dans pour lesquels il a été reconnu coupable de fraude et de vol en 2007.

Dans le dernier schéma, Minnie dit aux deux victimes qu’ils pourraient récupérer leurs pertes de l’ancien régime et de réaliser des bénéfices substantiels après que le fonds de couverture a été liquidée.

Le Vénézuélien de fonds de couverture n’existe pas et Minnie utilisé presque tout l’argent, plutôt que sur les dépenses à caractère personnel, y compris les séjours dans les hôtels haut de gamme, les repas au restaurant et des boissons. Minnie également fait de nombreux achats au détail et substantielle des retraits d’espèces.

Les deux victimes ont perdu environ un demi-million de dollars.

“Ce cas est particulièrement grave parce que M. Minnie avait commis la fraude en matière d’investissement dans le passé”, a déclaré B. C. Commission des valeurs Mobilières de directeur de l’application de Doug Muir.

“Il ya 10 ans, il avait été condamné pour une fraude qui a causé près de 1,8 million de dollars en pertes subies par les investisseurs. C’est pourquoi la Couronne a demandé une longue peine.”

Minnie a été arrêté à la Plage Acres Resort à Parksville, en octobre en 2017 par Oceanside de la GRC. L’arrestation suivie d’une enquête menée par le B. C. Commission des valeurs Mobilières des enquêtes criminelles de la branche.

Minnie a été maintenu en détention depuis son arrestation.

En plus de la peine de prison, Minnie a été condamnée à rembourser les victimes un total de $543,220 dans la restitution.

Dans la décennie de l’ancien régime, les deux victimes avaient déjà perdu près de 900 000 dollars, selon un exposé conjoint des faits dans le cadre de cette affaire.

Minnie est également interdit d’entrer en contact avec l’une des victimes.

À la suite de sa première condamnation à 10 ans plus tôt, Minnie a été condamné à cinq ans de prison pour six chefs d’accusation de fraude et d’un compte de vol pour son rôle dans une prétendue bois en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Suite à cette condamnation, la B. C. Commission des valeurs Mobilières de lui a interdit de façon permanente à partir de l’investissement de la province, y compris des marchés de l’engagement des investisseurs à l’égard des activités.

En décembre 2018, la commission des valeurs mobilières a annoncé qu’il allait étendre son enquête criminelle de l’équipe de la suite de sa première réglementation des frais d’augmentation de près de 25 ans.

Certains de quelque 7,6 m $augmentation du financement a été pour ajouter des membres à l’équipe d’enquête, afin de relancer l’application.

L’augmentation, estimée à 16% de la commission du budget annuel, vient de l’augmentation des frais prélevés sur les conseillers financiers et les dépôts réglementaires pour les activités utilisées pour collecter de l’argent B. C. du public et des marchés de capitaux privés.

twitter.com/Gordon_hoekstra

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