Le blanchiment d’argent dans B. C.: Chronologie de la façon dont nous sommes arrivés ici

Money laundering in B.C.: Timeline of how we got here

Voici un montage de blanchiment d’argent en B. C. et où il pourrait aller.

Voici un montage de blanchiment d’argent en B. C. — début de l’explosif Postmedia enquête fonctionnalité en 2017 — et où il pourrait aller.

Des voitures de luxe pour les casinos et du renchérissement des prix de l’immobilier d’argent est blanchi et ce, dans B. C. Mais comment sommes-nous arrivés à ce point?

Voici un montage de blanchiment d’argent dans le B.-C. — début de l’explosif Postmedia enquête fonctionnalité en 2017 — et où il pourrait aller.

Octobre 2017

À l’automne 2017, Postmedia Sam Cooper a écrit une série de révéler des histoires sur les problèmes de blanchiment d’argent au B. C. casinos. L’enquête a invité le gouvernement et les autorités judiciaires pour l’examiner de plus près le problème ici, dans B. C. et ses tentacules dans d’autres industries.

En décembre 2017

Un rapport préliminaire sur le blanchiment d’argent au B. C. casinos recommandé la mise en œuvre plus stricte de déclaration de la source de trésorerie pour les grands dépôts et l’augmentation de la présence du personnel d’enquête, à la province plus grands casinos.

La B. C. Société des Loteries a été réalisé pour mettre en œuvre des deux recommandations dès que possible.

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Un joueur est représenté à l’intérieur d’un casino dans ce fichier image.

Arlen Redekop /

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Juin 2018

Ancien agent de la GRC Peter allemand, a publié son rapport sur le blanchiment d’argent au B. C. casinos, invitant le Procureur Général David Eby promettre des réformes en profondeur de l’industrie du casino.

Août 2018

Résultats financiers publiés en août montrent que la Great Canadian Gaming Corporation a vu une chute de la B. C. des revenus au cours des six premiers mois de 2018. La baisse est principalement attribuable à une nouvelle règle de mise en œuvre à la fin de 2017 que nécessaire casinos pour compléter l’information sur la source de la trésorerie, des dépôts de plus de 10 000$.

Septembre 2018

Procureur Général David Eby autorisé un autre rapport indépendant sur les possibles de blanchiment d’argent, cette fois, dans l’immobilier, les voitures de luxe et des courses de chevaux secteurs. Le rapport a été de nouveau dirigé par l’ancien agent de la GRC Peter allemand.

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Les voitures de luxe à l’extérieur de concessionnaires hors de la Rue Burrard, à Vancouver, en colombie-britannique jeudi, 24 novembre 2016.

Jason Payne /

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Janvier 2019

La ville de Vancouver et B. C public est le plus grand syndicat du secteur a exprimé son soutien à une enquête publique dans B. C. du blanchiment de l’argent de problème.

Conseil municipal de Vancouver a présenté une motion qui a chargé le personnel de la ville de travailler avec l’application de la loi et de la province afin de trouver des moyens de la ville pourrait soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent, tandis que la B. C. le Gouvernement et les Employés de la fonction de l’Union a appelé à une enquête publique.

Février 2019

Un Postmedia enquête a révélé que, bien que le blanchiment d’argent apparaît sévit dans la B. C., les condamnations sont rares. Une autre histoire aussi des détails sur la façon de police de Vancouver a constaté qu’une société de cosmétiques dans le sud-est de Vancouver a été utilisé comme une branche souterrain de la banque dans le quartier de Richmond. La banque est présumée avoir lavé des centaines de millions de l’argent de la drogue par le biais de riches joueurs.

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L’intérieur de présumés de métro Richmond banque d’Argent International. La GRC a perquisitionné Argent International en octobre 2015 dans le cadre de son E-Pirate de l’argent sur le blanchiment de l’enquête et à la saisie de 2 millions de dollars en espèces.

TBA /

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En mars 2019

Le premier Ministre Justin Trudeau a promis près de 70 millions de dollars sur cinq ans pour aider à lutter contre le blanchiment d’argent, une question d’intérêt public dans B. C. Trudeau a également promis d’apporter au Code Criminel des changements qui permettraient d’abaisser le seuil des poursuites pour prouver le blanchiment d’argent.

Le 2 avril 2019

La province a annoncé des plans pour créer un registre public de la propriété bénéficiaire de la propriété, ce qui serait le premier de son genre au Canada. Le registre est destiné à accroître la transparence de qui possède des terres dans B. C., dans un effort pour lutter contre la fraude fiscale et de blanchiment d’argent.

Le 9 avril 2019

Les résultats d’un audit à Richmond River Rock Casino par Ernst et Young LLP Canada trouvé “aucun motif systémique de blanchiment d’argent,” en dépit d’un récit promu par le gouvernement provincial.

La vérification comprenait un chèque par chèque à l’analyse de trois années de gains de plus de 10 000 $et trouvé seulement 2,4% des paiements passé le blanchiment de l’argent des contrôles.

Un rapport intérimaire publié la même semaine a également montré que la B. C. de la GRC manquait de dotation adéquate pour étudier à grande échelle de blanchiment d’argent, et que ceux qui ont été affectés à la question ont été spécialisant cas de la province civil forfeiture office.

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Des tables de jeux au Casino River Rock de Richmond.

Stuart Davis /

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Le 15 avril 2019

Une industrie de l’immobilier du groupe ont partagé leur proposition sur la manière de lutter contre le blanchiment d’argent dans leur secteur d’activité. Les recommandations se débarrasser des transactions sans numéraire, l’obligation de formation sur la façon de déclarer les opérations suspectes et de l’amélioration du partage d’information entre les groupes et les organismes de stimuler la réglementation.

Le 30 avril 2019

Un Postmedia enquête de la cour dossiers et documents de propriété constaté que certains 20 Lower Mainland propriétés évaluées à plus de 43 millions de dollars étaient liés à des cibles nommé dans le blanchiment de l’argent des enquêtes. Au moment de l’enquête, il était difficile de savoir combien d’argent a été blanchi par le marché local de l’immobilier.

Certaines des cibles nommé dans les documents ont été rapide pour protéger leurs biens quand ils sont venus à l’attention de la police, en ajoutant les noms des membres de la famille à des registres de propriété. Le mouvement qui fait de ces propriétés plus difficile à saisir.

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Cette maison à 1781 62e Ouest, à Vancouver, est liée à une cible de l’enquête dans un blanchiment d’argent de la sonde. Moins de trois semaines après avoir été arrêté, le propriétaire de cette maison a ajouté une relative à la propriété de l’immeuble — pour 1$, et “naturel de l’amour et de l’affection.”

Francis Géorgien /

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Le 9 mai 2019

Deux rapports d’exposer le blanchiment d’argent dans B. C. ont été libérés. Le premier rapport a été rédigé par un groupe dirigé par l’ancien procureur général adjoint, Maureen Maloney. Maloney rapport de l’estime de blanchiment d’argent dans B. C. immobilier a augmenté le prix des logements d’environ cinq pour cent.

Un deuxième rapport, publié par l’ancien enquêteur de la GRC Peter allemand, trouve que des produits de la criminalité, le désir d’obtenir de l’argent de la Chine et d’autres pays et des fraudeurs étaient des “trois rivières de l’argent” qui a coulé à Vancouver le marché de l’immobilier et des biens de consommation comme les voitures de luxe.

Le 15 mai 2019

B. C. le Premier ministre John Horgan a annoncé une enquête publique sur le blanchiment d’argent. B. C. de la Cour Suprême de Justice Austin Cullen sera à la tête de l’enquête. Il a également été donné le pouvoir de contraindre des témoins et d’ordonner les documents soient communiqués.

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B. C. le Premier ministre John Horgan annonce d’une enquête publique sur le blanchiment d’argent, le mercredi, le 15 Mai 2019.

Rob Shaw /

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