Les prêteurs de la demande de remboursement sur le luxe de Coal Harbour condo appartenant à l’accusé par les fraudeurs

Lenders demand repayment on luxury Coal Harbour condo owned by accused fraudsters

Une unité de propriété par Kevin Patrick Hobbs et Lisa Angela Cheng à 1281 W., Rue Cordova est l’objet de la procédure de confiscation, et maintenant un procès sur son hypothèque.

NICK PROCAYLO / PNG

Charles William Funaro et Gino Muoio Holdings Inc. dire qu’ils sont dus près de 1,63 million de dollars pour une hypothèque sur un condo à 1281 Cordova.

Les prêteurs hypothécaires pour un luxe de Coal Harbour condo en vertu d’une ordonnance de blocage en raison d’une prétendue de 30 millions de dollars de la crypto-monnaie de la fraude ont déposé une requête à la cour pour être remboursé.

Dans une poursuite déposée en B. C. de la Cour Suprême le 25 juin, Charles William Funaro et Gino Muoio Holdings Inc. dire qu’ils sont dus près de 1,63 million de dollars pour une hypothèque sur un condo à 1281 Cordova, qui comprend les 1,6 million de dollars en capital et intérêts.

La paire a émis l’hypothèque à Kevin Patrick Hobbs et Lisa Angela Cheng Déc. 20, 2018.

“La demande a été faite sur les emprunteurs pour le paiement de la dette hypothécaire, mais les emprunteurs ont échoué ou ont refusé de payer ces sommes,” dit l’application.

Le condo est en vertu d’une B. C. de la Cour Suprême de blocage en raison d’un Civil Forfeiture Office d’action qui cherche à l’avoir perdu, comme des produits de la criminalité. Le condo est évalué à $4,33 millions, selon la B. C. Évaluation de l’Autorité.

La saisie civile costume comprend également deux Range Rover Suv et les fonds provenant de la Banque de Montréal comptes.

Dans le civil forfeiture costume, Hobbs et Cheng, qui a dirigé d’une paire d’entreprises de haute technologie, sont accusés de fraude, de blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Ils ont tous les deux refusé de la perpétration de la prétendue 30 millions de dollars de fraude impliquant une première crypto-monnaie offrir et de maintenir qu’ils fonctionnent d’une entreprise légitime.

Un procès pour la saisie civile costume a été fixée pour le mois de Mai 2021.

Dans le prêt hypothécaire, les prêteurs’ requête à la cour, ils sont à la recherche d’un ordre de Hobbs et Cheng pour payer le montant dû. Si l’emprunt n’est pas remboursé, les biens doivent être saisis et vendus, dit l’application.

Si la propriété est à vendre, Funaro et Muoio Holdings Inc. ont demandé à avoir l’exclusivité de la conduite de la vente.

Aucune réponse n’a été déposée, par Hobbs, Cheng ou le civil forfeiture office.

Il est également un des constructeurs privilège de $13,263 sur le condo, selon les dossiers du Titre Foncier et de l’Enquête de l’Autorité de la B. C.

Selon la B. C. Civil Forfeiture Office allégations, Hobbs et Cheng ran Vanbex Group Inc. et Etherparty SmartContracts Inc., qui a lancé un cryptocurrency pièce de monnaie appelée CARBURANT jeton, pour lequel ils ont recueilli des fonds auprès des investisseurs par “la supercherie, le mensonge ou use de moyens frauduleux.”

Une enquête de la GRC a déterminé qu’ils ont recueilli plus de 30 millions de dollars “par faire de la fausse représentation de l’entreprise des possibilités d’investissement … en sachant qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser les fonds investis pour développer des produits de marketing, mais plutôt avec l’intention de s’approprier le plan de l’entreprise a investi les fonds recueillis pour leur propre profit,” la revendication de l’énoncé dit.

Dans leur réponse, Cheng et Hobbs dire Vanbex n’a pas de solliciter des fonds auprès d’investisseurs pour le développement ou la distribution de CARBURANT jeton et n’a pas de revendication de la valeur des jetons augmenterait.

Les termes, les conditions et les risques de l’achat des jetons ont été énoncés dans les documents préparés par un avocat, a dit la réponse.

Le costume civil qui affirme que le couple a tenté de liquider leurs actifs, y compris en prenant les 1,6 million de dollars en prêt hypothécaire, lorsqu’il a pris connaissance de l’enquête de la GRC, d’un point de la paire refuse également.

Ni Hobbs, ni Cheng ont été accusés au criminel, selon une recherche en ligne des dossiers de la cour.

Une condamnation pénale n’est pas nécessaire de lancer la confiscation civile des costumes, qui ont un seuil inférieur pour les condamnations que les affaires pénales, la prépondérance des probabilités plutôt que au-delà de tout doute raisonnable.

twitter.com/gordon_hoekstra

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