« Pas de motif systémique de blanchiment d’argent »: le River Rock casino de vérification

'No systemic pattern of money-laundering': River Rock casino audit

Un chèque par chèque à l’analyse de trois années de gains de plus de 10 000 $à la River Rock Casino Resort a révélé « aucun motif systémique de blanchiment de l’argent », selon la B. C. Société des Loteries.

Francis géorgien / PNG

Ernst et Young audit de River Rock Casino à Richmond, en contraste avec les affirmations du gouvernement de blanchiment d’argent

Un chèque par chèque à l’analyse de trois années de gains de plus de 10 000 $à la River Rock Casino Resort a révélé “aucun motif systémique de blanchiment de l’argent”, selon la B. C. Société des Loteries.

La nouvelle constatation semble être en conflit avec le récit de blanchiment d’argent, promu par le gouvernement provincial, qui a lancé une révision de casino de transactions à la fin de 2017.

Ernst et Young LLP Canada a été chargé de tester les allégations que les patrons étaient en train de jouer avec de “l’argent sale” en achetant des jetons de casino avec de l’argent, en faisant semblant de jouer et puis l’encaissement de leurs jetons pour un nettoyage chèque du casino.

Ernst et Young a analysé plus de 2 000 chèques de 10 000 $ou plus, émis pour les joueurs en 2014, 2015 et 2016, avec une valeur d’environ $280 millions de dollars.

Ils ont constaté que 49 chèques d’une valeur d’environ 7 millions de dollars ont été des exceptions pour le blanchiment de l’argent de contrôles, d’environ 2,4%.

Dans un cas, un client est entré, le casino de 300 000 $en espèces et a émis un chèque sans aucun enregistrement de jeu. Neuf mécènes qui a retiré l’argent de casino de jeu basé sur les comptes liés à des comptes de banques Canadiennes ont été émises vérifié gagner des chèques totalisant 3,5 millions de dollars avec aucun jeu.

Ernst et Young évalué 28 patrons qui ont reçu ces 49 chèques pour les activités de blanchiment d’argent et BCLC appliquée limitations de transaction à ces personnes.

Dix de ces patrons est apparu pour la pièce “le placement et la dispersion,” les opérations de blanchiment d’argent. Deux ont été interdits de tous les B. C. les casinos et les quatre étaient tenus de divulguer la source de leur argent pour des buy-ins.

19 autres ont été interrompue au drapeau rouge pour les activités suspectes et d’ici la fin de 2016, deux ont été interdits et 10 placé sur la trésorerie-conditions de source, la BCLC a dit.

Les Casinos sont tenus d’obtenir une déclaration de la source des fonds de la part des joueurs pour tous les buy-ins de 10 000 $ou plus. Les Transactions inférieures à 10 000 $ne sont pas soumis à fédérales ou provinciales, des règles de déclaration.

BCLC dit qu’il a mis en place des contrôles pour les montants de moins de 10 000$, mais a refusé de dire ce qu’ils sont “pour ne pas nuire à leur efficacité.”

Procureur Général David Eby a admis que la vérification réfute une théorie populaire criminels organisés qui apportaient de l’argent sale dans les casinos pour obtenir propre chèques à l’encaissement.

“À l’exact même temps que ce sondage a été fait, nous savons que les gens ont apporté des espèces en vrac qui a été le produit de la criminalité dans les casinos en toute impunité pendant une longue période,” il a dit. “Le modèle ici n’est pas le modèle qui a été utilisé dans le Lower Mainland, pour lequel nous avons devenu internationalement célèbre.”

Eby affirme que les groupes criminels organisés sont plutôt fourni de l’argent à des joueurs directement par le biais de prêts sharking ou de l’argent services de livraison et d’obtenir de l’argent propre retour sur le remboursement par le joueur. Dans de nombreux cas, l’argent sale est tout simplement joué loin.

De nouvelles règles de déclaration à prévenir le blanchiment d’argent dans B. C. les casinos ont été mis en place en décembre 2017, ce qui a conduit les opérations suspectes à partir d’un sommet de $20 millions par mois à 200 000 $en un mois à peine quatre mois plus tard, selon Eby.

'No systemic pattern of money-laundering': River Rock casino audit

L’Action à la “craps” tableau dans le Casino River Rock de Richmond.

Stuart Davis /

Vancouver Sun

Un examen indépendant de la province par l’ancien commissaire de la GRC, Pierre allemand a déclaré que certains B. C. casinos avait été involontairement agissant en tant que “laveries automatiques” pour le recyclage des produits de la criminalité organisée et que ces fonds étaient liés au trafic de drogue et locales de transactions immobilières.

Un nouveau rapport de l’allemand détaillant le blanchiment d’argent dans l’immobilier, l’automobile de luxe et des courses de chevaux secteurs est actuellement examiné par le gouvernement avant sa sortie.

Eby en espérant que le nouveau financement annoncé dans le dernier budget fédéral — $70 millions de dollars par an pendant cinq ans — relancera pénale, les enquêtes sur le blanchiment d’argent dans B. C.

Il a dit qu’il a longtemps soupçonné que la lutte contre le blanchiment d’argent, les documents recueillis par les casinos ont été envoyés pour examen fédéral“, mais que personne n’a le regarder.”

La GRC de blanchiment d’argent de la division est financé pour 25 officiers, mais seulement 11 postes ne sont pas pourvus et aucun d’entre eux poursuit des enquêtes criminelles, optant plutôt pour poursuivre plus simple la confiscation civile des cas destinés à récupérer les produits de la criminalité.

“Nous savions qu’il y avait insuffisance des ressources fédérales et nous avons poussé le gouvernement fédéral pour un long temps,” Eby dit. “Il n’a jamais eu lieu pour moi qu’il y aurait zéro agents travaillant sur ce dossier.”

“L’espoir était de l’argent fédéral qui a été annoncé dans le budget après notre défense serait l’élargissement de ressources existantes. Maintenant, il semble qu’ils vont aller vers l’établissement fédéral de ressources”, dit-il.

La GRC enquête actuellement sur huit cas qui concernent le blanchiment d’argent, selon un communiqué publié par l’assistant du commandant Kevin Hackett.

Le déploiement d’agents référencés par l’allemagne de l’est rapport de, “a partir d’un instantané dans le temps et ne pas capturer tous les membres du personnel qui sont impliqués dans les cas où le blanchiment d’argent est une composante,” dit-il.

Eby tourné le dos.

Avec le Canada face à la critique internationale pour son incapacité à détecter le blanchiment d’argent, “il est difficile de penser à un pire moment pour qu’il ne soit pas actif, les agents fédéraux de travail sur cette question.”

Avec un fichier de Gord Hoekstra

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