Présumé blanchisseur d’argent surpris en train de vendre des co-travailleur de Vancouver, à la maison l’objet de la confiscation civile

Alleged money launderer caught trying to sell co-worker a Vancouver home subject to civil forfeiture

La maison à la 2375 Burquitlam Lecteur

Gerry Kahrmann / PNG

Le blanchiment de l’argent de cas implique de métro Richmond banque qui aurait lavé de 220 millions de dollars par année, selon les documents de cour

Un accusé au centre de la B. C. du plus grand blanchiment d’argent cas essayé de vendre un co-travailleur de 2 millions de dollars de la maison de la province voulais annulé.

L’achat de six chambres, six-salle de bains de la maison par le co-travailleur impliqué dans la prétendue opération de blanchiment a été arrêté au printemps dernier lors de la B. C. Civil Forfeiture Office a pris conscience de qui était à l’autre bout de la proposition de vente, en fonction du nombre de dépôts de B. C. de la Cour Suprême.

Les détails de la vente future ne sont disponibles que récemment, lorsque le civil forfeiture office a dit à la cour qu’il avait des préoccupations au sujet de l’autre dans l’attente de la vente du sud-est de Vancouver de la propriété. Selon les documents de cour, le civil forfeiture office était suspect à cet acheteur n’a pas été aussi à la longueur du bras de l’accusé et le montant de l’achat a été “contaminé.”

En fin de compte, la cour a approuvé la plus récente vente dans une décision sur Sept. 6.

Le civil forfeiture office a fait valoir que, comme la première proposition, la vente a été au prix de centaines de milliers de dollars en dessous de la valeur de marché et a demandé à la cour de ne pas approuver la vente.

Alleged money launderer caught trying to sell co-worker a Vancouver home subject to civil forfeiture

Caixuan Qin, dont les poursuites pénales pour blanchiment d’argent a été suspendu en novembre 2018 par rapport à une prétendue souterrain de la banque, de l’Argent International, dans le quartier de Richmond.

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Le 2375 Burquitlam Dr propriété, détenue par Caixuan Qin, a été le cadre d’un gel provisoire de l’ordre par la cour. Cela signifiait que la maison ne pouvait pas être vendu sans l’approbation de la cour et de tout produit net doit être versé en fiducie jusqu’à ce qu’une décision finale du tribunal sur l’affaire.

L’ordonnance de blocage à l’stipule également la propriété ne pouvait être vendu à un “bona fide” à la troisième personne de la juste valeur marchande.

Dans un Août. 29 de dépôt à la cour, Andrew Gay, un avocat avec Gudmundseth Mickelson LLP, représentant le civil forfeiture office, a déclaré: “Mme Qin a délibérément tenté d’éluder les conditions de la (gel provisoire de l’ordre) en cachant le fait que l’acheteur n’a pas de lien de dépendance.”

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Jian Jun Zhu, dont les poursuites pénales pour blanchiment d’argent relativement à des allégations de métro de la banque de l’Argent International de Richmond a été suspendu en novembre 2018.

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Qin et son conjoint, Jian Jun Zhu sont nommés dans le civil forfeiture costume qui cherche à s’emparer de la résidence de Vancouver et un autre montant de 2 millions de dollars en espèces capturées en 2015 raid de la police que le produit du crime. Qin et Zhu sont accusés de l’exploitation d’un métro de la banque, à Richmond, en Argent International, qui aurait blanchi autant que 220 millions de dollars un an, en grande partie dans le trafic de drogue de l’argent, selon antérieure de la cour des dépôts.

La paire a nié toute malversation et a dit que la recherche et les crises de violation de leurs droits garantis par la Charte.

Les Documents déposés dans B. C. de la Cour Suprême, à la pose de Qin présumée du régime“,” afficher la numérotation de la société a été créée le 28 Mars 2019 inscription de deux personnes en tant qu’administrateurs. Parmi celles-ci, Xie Qing, dont une enquête de la police a trouvé travaillé à Silver International, la manipulation de l’argent et des livres. Xie a été arrêté avec Qin dans un raid de la police en octobre 2015, mais pas facturés, selon un affidavit de police déposé à la cour. La compagnie à numéro, 12012958 B. C. Ltd., a été utilisé pour essayer d’acheter le Burquitlam propriété en Mai de cette année.

Le prix de la vente proposée, à 1,8 million$, a été bien au-dessous de l’original de la liste de prix de $2.688 millions de dollars, qui avait été réduit à $2.48 millions de dollars, selon des documents de la cour.

Dans des documents déposés en cour, Qin avocat, Jennifer Déluge, avec Thorsteinssons LLP, a noté la maison est d’un style plus ancien et beaucoup de choses doivent être remplacés, et il n’y a pas de climatisation et pas autorisé de location de bureau.

L’inondation n’a pas répondu à une demande de commentaire de Postmedia sur son la conduite du client. Matthieu Nathanson, un criminel, avocat de la défense qui représente Qin sur d’autres questions, a refusé de commenter.

B. C. du bureau du Solliciteur Général a refusé de commenter sur les circonstances de la vente proposée, “que cette affaire est devant les tribunaux.” Dans une déclaration écrite, porte-parole du ministère Colin Hynes, a déclaré le civil forfeiture office “ne peut” fournir des commentaires.

James Cohen, directeur exécutif de la succursale Canadienne de Transparency International, une organisation de lutte contre la corruption, a déclaré que si les allégations sont vraies, il dit que l’accusé n’a aucun respect pour, ou ne se sentent pas menacés par les, l’anti-blanchiment d’argent dans B. C.“, Il semble assez airain, si c’est vrai, à la conduite de blanchiment d’argent, tout en étant à la loupe et on sait qui vous êtes”, dit Cohen.

Dans la deuxième proposition de vente, de la civil forfeiture office a noté l’acheteur potentiel, qui avait juré dans une déclaration écrite, elle n’avait pas de relations antérieures avec Qin. Toutefois, sa déclaration n’a fourni que très peu d’informations, y compris pourquoi elle voulait acheter la grande propriété, comment elle pouvait se le permettre, et quel était son lien avec le Canada, selon le civil forfeiture office a déposé en cour.

La preuve d’un évaluateur et un agent immobilier embauché par le civil forfeiture office, et déposés à la cour, a fait valoir le but du prix d’achat de $de 1,888 millions de dollars a été au-dessous de la valeur de marché de près de 240 000 $et n’a pas été commercialisé de manière adéquate.

Qin était censé être de faire des versements hypothécaires sur le Burquitlam maison, mais n’avait pas été le faire.

Plus tôt, la banque Toronto-Dominion avait déposé une cour pétition pour exclure sur la propriété de recueillir de 1,1 m $à payer sur un prêt hypothécaire. Deux autres prêts hypothécaires sont inscrits sur la propriété total de 560 000$.

Une fois la vente conclue, le produit net sera versé en fiducie à la cour, conformément à la B. C. l’ordonnance de la Cour Suprême.

twitter.com/gordon_hoekstra

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