Vancouver est de l’argent sale chiffres: L’arme qui n’était pas

Vancouver’s dirty money figures: The smoking gun that wasn’t

B. C. Procureur Général David Eby.

TCHAD HIPOLITO / LA PRESSE CANADIENNE

Une lecture plus attentive de ces deux études B. C. utilisé à l’appui de son argent sale annonces spectacle il y a peu de preuves de l’existence réelle de blanchiment d’argent

Lors de la B. C. a sorti sa bombe résultats de la semaine dernière que plus de 7 milliards de dollars a été blanchi en une seule année, il y — principalement par le biais de l’immobilier — il claironné que des “milliers” de propriétés pourraient être impliqués.

Il a semblé être une preuve concluante de ce que beaucoup dans la ville suspecté: 60% de la population poussée à Vancouver, les prix des logements dans les cinq ans jusqu’en 2017 a été en partie alimentée par la sale de l’argent, un gros morceau qui coule de l’Asie.

Une lecture plus attentive de ces deux études, le gouvernement a utilisé à l’appui de ses annonces spectacle il y a peu de preuves de l’existence réelle de blanchiment d’argent, et même alors, les montants pourraient être beaucoup plus petit. Et tandis qu’un rapport en a dit beaucoup de le soupçonner d’argent est à venir à partir de Chine, l’autre a souligné les états-UNIS

“Il est très difficile pour nous de vraiment estimer avec précision le volume des flux de blanchiment d’argent”, a déclaré Vanessa Iafolla, qui recherches le blanchiment d’argent à l’Université de Waterloo. “Il est difficile de mesurer quelque chose que vous ne pouvez pas voir.”

Metro Vancouver, Canada le plus cher du marché de l’immobilier est de plus en plus divisée sur ce qui a causé le coût d’une maison typique de dépasser un million de dollars à la mi-2017. Le Premier ministre John Horgan du gouvernement, qui a promis de rendre le logement plus abordable, est sous pression pour fournir des réponses et a annoncé aujourd’hui le lancement d’une enquête publique sur le blanchiment d’argent.

La province prévoit de mettre en place un registre public de la propriété bénéficiaire des propriétaires de l’année prochaine — l’étape la plus importante dans éplucher l’anonymat que permet l’argent sale, de nombreux experts sont d’accord. En attendant, il travaille avec instruits estimation.

“Notre gouvernement prend des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent, qui a été autorisé à conduire jusqu’coûts de logement pour les gens de colombie-Britannique depuis trop longtemps,” le ministre des Finances Carole James a déclaré aux journalistes vendredi.

L’étude a mesuré que 7,4 milliards de dollars a été blanchi par B. C. l’année dernière. De loin la plus grande source de sale de trésorerie au Canada, a été les états-UNIS à $4,9 milliards de dollars, soit six fois plus que l’Asie de l’Est, y compris la Chine. La seconde étude, dit-il identifié des milliers de suspects propriétés — et aucune n’a été utilisée pour arriver à $7 milliards de figure — et a déclaré que “la Chine occupe une place de choix” dans le flux des suspects de l’argent.

La méthodologie dans la première étude, connu comme le modèle de gravité, cherche à déterminer combien d’argent sale est flottant autour du monde, quelle est la part qui doit être lavé, et combien chaque région est susceptible d’attirer. Les blanchisseurs sont attendus à graviter vers les valeurs refuges et des pays riches où il est plus facile de cacher les biens mal acquis. Il suppose que les criminels, comme la plupart des gens, canal de la plupart de leurs actifs financiers dans l’immobilier. La proximité géographique et culturelle, y compris une histoire de la migration, sont jetés dans le mélange.

“Il n’y a aucun moyen de le prouver”, mais il bat l’impossible tâche d’essayer de dresser les transactions que vous ne connaissez pas, dit John Walker, un ancien chercheur à l’Institut Australien de Criminologie qui, le premier, a développé le modèle, a déclaré par téléphone.

Le gouvernement a claironné que $5 milliards de $7 milliards lavé dans la province l’an dernier entra dans l’immobilier — l’étude de la plus haute estimation possible. Il peut être aussi bas que $800 million de dollars, selon la façon dont les criminels d’économiser par rapport à investir, selon le rapport. L’étude indique également des milliards de personnes sont en train d’être blanchis, riche en pétrole de l’Alberta et de l’Ontario, à la maison pour le capital financier de Toronto.

James a déclaré aux journalistes que l’argent sale a été chargée d’élever le prix des logements à environ cinq pour cent dans la province l’an dernier. Le rapport dit que sa meilleure estimation était de 3,7% à 7,5 pour cent, mais a noté “une incertitude considérable” sur les chiffres.

“C’est une énorme simplification excessive,” dit Matthew McGuire, un expert-comptable qui travaillait auparavant pour le Canada, l’unité du renseignement financier. “Il y a de l’argent blanchi par le biais de l’immobilier, oui, mais les facteurs qui influencent le changement dans les prix de l’immobilier sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus que juste la criminalité”.

Vancouver a pendant des années été captivé par les histoires de riches Asiatiques mouvement de trésorerie dans la région: les étudiants et les personnes au foyer déclarent aucun revenu, mais la possession de plusieurs millions de dollars des maisons, Chinois flambeurs montrant aux casinos avec des sacs de hockey débordant avec de l’argent, et, plus récemment, un florissant marché gris à Vancouver à la Chine, de luxe exportations de voitures qui a envoyé des millions de dollars en ventes, les remboursements d’impôt aux acheteurs étrangers.

C’est de la fed de la perception qui, à Vancouver, le blanchiment d’argent problème est en grande partie une Asiatique.

Mais les pays riches génèrent le plus d’argent sale et de crimes liés au secteur financier qui peut déplacer des milliards à la simple pression d’un bouton, selon Brigitte Unger, professeur à l’Université d’Utrecht qui a fait la modélisation pour l’étude Canadienne. Elle dit que les pays-bas, considéré comme étant à l’avant-garde dans la lutte contre l’argent sale, avait déjà fait la même erreur que “le blanchiment d’argent a eu lieu dans un restaurant Chinois et les casinos.”

“Gagner de l’argent, j’en suis convaincu, ne vient pas de Chine,” a dit Unger par téléphone à partir de Vienne. “Gagner de l’argent aux états-UNIS et de l’Europe parce que ce sont les pays riches, qui utiliser le Canada comme une porte grande ouverte parce qu’il a beaucoup moins de restrictions sur l’endroit où placer votre argent et comment rester anonyme.”

Le deuxième rapport a également sondé la voiture de luxe du secteur et mettait en vedette un courtier en décrivant la façon dont les étudiants étrangers viennent en 10 fois par mois avec pas de crédit et pas de revenu et d’obtenir du financement automobile basé sur les virements que, sans équivoque, le blanchiment d’argent.”

Flamboyant à l’affiche de la richesse par les élèves peut être désagréable, mais pas nécessairement criminelle. Un étudiant étranger qui retourne régulièrement la maison est généralement pas nécessaire de déclarer ou de payer des impôts sur le revenu de l’étranger, tandis que les dons en espèces des membres de la famille ne sont pas imposables en vertu de la réglementation Canadienne.

La deuxième étude a passé au crible plus d’un million de titres fonciers à la recherche de drapeaux rouges comme les acheteurs étrangers, les propriétés acheté sans un financement opaque des adresses et inhabituelle d’un prêt hypothécaire. Plus de 2 000 ont été classés à haut risque pour le simple fait d’avoir des adresses postales en Chine ou à Hong Kong.

En fin de compte, il a conclu que l’approche a des limites.

“Le « suspect » propriétés de l’analyse suggère qu’un système de notation ne peut pas être un moyen efficace pour détecter les propriétés liées au blanchiment d’argent,” a déclaré l’étude.

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